30 марта 2018 года вступает в силу Указание ЦБ 4662-У

Министерство юстиции РФ 14.03.2018 зарегистрировало Указание Банка России от 25.12.2017 № 4662-У, которое устанавливает, в том числе, квалификационные требования к лицам, осуществляющим функции:

- сотрудника службы внутреннего контроля, осуществляющего внутренний контроль в управляющей компании (сотрудник службы внутреннего контроля) инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов (управляющая компания);

- специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (руководителя структурного подразделения по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (специальное должностное лицо) в управляющей компании.

- формы уведомлений о назначении на должность (об освобождении от должности) сотрудника службы внутреннего контроля, специального должностного лица управляющей компании, а также перечни прилагаемых к ним документов и сведений.

- порядок оценки Банком России соответствия сотрудника службы внутреннего контроля и специального должностного лица управляющей компании квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования (с 30 марта 2018 года).