ВНИМАНИЕ! Истек срок утверждения профессиональными участниками Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Уважаемые господа!

Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с Рекомендациями по разработке организациями, совершающими операции с денежными средствами или иным имуществом, правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, утвержденными Распоряжением Правительства РФ от 17.07.2002г. № 983-р, организации в течение одного месяца со дня вступления в силу указанных Рекомендаций (до 30.08.2002г.) или регистрации вновь создаваемой организации обязаны утвердить Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

С текстом Рекомендаций можно ознакомиться на сайте НАУФОР в разделе “Горячие документы” Правовой страницы.

Дата публ./изм.
03.09.2002