Проект указания Банка России о квалификационных требованиях

Уважаемые коллеги!

Банк России опубликовал новую редакцию проекта указания «Об установлении квалификационных требований к должностным лицам, ответственным за организацию (реализацию) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, порядка направления в Банк России уведомлений о назначении на должность (временном исполнении обязанностей по должности), освобождении от должности (прекращении временного исполнения обязанностей по должности) отдельных должностных лиц кредитных организаций и отдельных некредитных финансовых организаций, к функциям которых относится организация (реализация) систем управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, реализация правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения, форм указанных уведомлений и перечня прилагаемых к ним у документов, а также порядка оценки Банком России соответствия указанных лиц квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации».

Нормативный акт разработан взамен Указания Банка России от 25 декабря 2017 года № 4662-У и вступит в силу с 1 октября 2026 года.