Информационные материалы >> Регулирование >>

Документы Росфинмониторинга, архив ответов КФМ России

Ответ Росфинмониторинга от 26 сентября 2017 года на запрос НАУФОР относительно направления юридическими лицами сведений о своих бенефициарных владельцах

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно квалификационных требований, предъявляемых к сотрудникам финансовых организаций, временно замещающим СДЛ, а также о возможности определения дополнительных операций (сделок), подлежащих обязательному контролю

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно операций, подлежащих контролю

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно реализации программы изучения клиента

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о понятии клиента управляющей компании

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно порядка прохождения обучения работниками

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно представления информации в Росфинмониторинг

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке повышения уровня знаний

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР относительно необходимости прохождения вводного и дополнительного инструктажа специальным должностным лицом

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об исчислении срока повышения уровня знаний

Дополнение к ответу Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке реализации отдельных норм статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о порядке реализации отдельных норм статьи 13 Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям"

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР об определении периода проведения инструктажей

Ответ Федеральной службы по финансовому мониторингу на запрос НАУФОР по вопросу обязательного контроля сделок аренды недвижимого имущества, если сумма такой сделки равна или превышает 3 000 000 рублей

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о необходимости представления в Росфинмониторинг сведений о сделках с недвижимым имуществом

Ответ Росфинмониторинга на запрос НАУФОР о необходимости разработки Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма организациям - профучастникам, осуществляющим только депозитарную деятельность

Ответ Федеральной службы по финансовуму мониторингу на запрос НАУФОР по вопросу применения законодательства РФ о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Ответы КФМ России